📝✏ جهت اطلاع اعضای محترم :
#اساسنامه
شرکت تعاونی تامین نیاز مصرف کنندگان
( شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان لاهیجان )
فصل سوم – ارکان تعاونی
✔ماده ۲۰ _
ارکان تعاونی عبارتست از :
۱ – مجمع عمومی ۲ – هیأت مدیره ۳ – بازرس / بازرسان .
مجمع عمومی :
✔ماده ۲۱ _
مجامع عمومی تعاونی به دو صورت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می گردد چگوبگی تشکیل مجمع عمومی و سایر مقررات مربوطه مطابق آیین نامه تشکیل مجمع عمومی موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی خواهد بود .
تبصره –دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات به اعضا از طریق انتشار آگهی و روزنامه کثیرالانتشار صورت می گیرد .
( یکی از روش های انتشار آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ، پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو به تعاونی یا دیگر روش های قابل اثبات را انتخاب نمایید . )
هیأت مدیره :
✔ماده ۲۲ _
اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و ۴ نفر عضو علی البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند . انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند . انتخاب اعضای هیأت مدیره برای بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است .
( تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره ۷ نفر و تعداد اعضای علی البدل هیأت مدیره ۴ نفر خواهد بود . )
تبصره ۱ –هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را بعنوان رئیس هیأت مدیره یک نفر را بعنوان نائب رئیس و ۱/۲ نفر را بعنوان منشی انتخاب می کند .
تبصره ۲ –در صورت استعفاء ، فوت ، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر جانشین وی در هیأت مدیره می شود . غیبت غیر موجه مکرر به مواردی اطلاق می شود که عضو ، علیرغم ارسال دعوت نامه ، بدون عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیر متوالی طی یکسال در جلسات هیأت مدیره حاضر نشود .
تبصره ۳ –اعضای هیأت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند . در صورتی که عضو هیأت مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت می کند . حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستور العمل مورد تصویب مجمع عمومی تعاونی است .
تبصره ۴ –در مواردیکه هیأت مدیره از اکثریت مقرر خارج شود ، در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیأت مدیره ، به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اختیار داده می شود که به منظور اداره امور جاری تعاونی ، برای جانشینی اشخاصی که به یکی از دلایل فوق در جلسات هیأت مدیره شرکت نمی کنند از میان اعضای تعاونی تعداد لازم را به طور موقت و حداکثر برای مدت پنج ماه منصوب نماید .
تبصره ۵ –در صورت استعفای دسته جمعی هیأت مدیره و قبولی آن توسط مجمع عمومی فوق العاده تعاونی ، مجمع عمومی عادی بنا به دعوت هیأت مدیره مستعفی و یا وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و در صورت عزل اعضا هیأت مدیره ، مجمع عمومی عادی بنا به دعوت بازرس قانونی تعاونی یا وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برای انتخاب هیأت مدیره جدید تشکیل می شود .
✔ماده ۲۳ _
پس از انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره در صورتی که هیأت مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیأت مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیأت مدیره جدید کماکان به وظایف خود در تعاونی ادامه داده و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده خواهد داشت .
✔ماده ۲۴ _
هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب ، برای اداره و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیر عامل انتخاب کند . نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات ، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیأت مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع است .
✔ماده ۲۵_
جلسات هیأت مدیره هر دو هفته یکبار در موعد و محل معینی که قبلاً به تصویب هیأت مدیره رسیده با حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیأت مدیره تشکیل و رسمیت می یابد و برای اتخاذ تصمیم رأی اکثریت اعضا حاضر در جلسه ضروری است . تصمیمات هیأت مدیره در دفتری به نام دفتر صورتجلسات هیأت مدیره ثبت می گردد و بامضای اعضای حاضر در جلسه می رسد .
تبصره –جلسه فوق العاده هیأت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل و در صورت عدم دعوت کتبی آنان با دعوت کتبی اکثریت اعضای هیأت مدیره تشکیل می گردد .
✔ماده ۲۶ _
هیأت مدیره جز در مواردی که به موجب اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی قرار داده شده ، در سایر موارد و برای تحقق اهداف ، موضوع و عملیات تعاونی با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی و اعضاء دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی بوده و منجمله عهده دار انجام وظایف ذیل است :
۱ – دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده
۲ – اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط .
۳ – نصب و عزل و قبول و استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی و تعیین حدود وظایف و اختیارات وی .
۴ – قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضا به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره .
۵ – نظارت بر مخارج جاری شرکت و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس / بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و تراز نامه به مجمع عمومی .
۶ – تهیه و تنظیم طرحها و برنامه ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم .
۷ – تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستور العمل های داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب .
۸ – پیشنهاد دستورالعمل تعیین حقوق و مزایا ، حق جلسه و پاداش اعضاء هیأت مدیره به مجمع عمومی .
۹ – تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل غیر .
۱۰ – تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجمع عمومی شرکتها و اتحادیه هایی که تعاونی در آنها مشارکت دارد .
۱۱ – تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز ( یک یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره به اتفاق مدیرعامل ) برای قراردادها و اسناد تعهد آور تعاونی .
۱۲ – انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیماً و یا به اعتبار تصدی اداره امور تعاونی بر عهده هیأت مدیره گذارده شده است .
✔ماده ۲۷ _
هیـأت مدیره نماینده قانونی تعاونی است و میتواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل ، این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی ، و سایر سازمانها اعمال کند . مسئولیت هیأت مدیره در مقابل تعاونی مسئولیت وکیل در مقابل موکل است .
✔ماده ۲۸ _
معاملات تعاونی با هر یک از اعضا هیأت مدیره ، مدیر عامل ، بازرس / بازرسان تابع آئین نامه ای خواهد بود که در چارچوب دستورالعمل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به تصویب مجمع عمومی عادی تعاونی میرسد .
✔ماده ۲۹ _
هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام میدهد و هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت ، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد .
هیأت مدیره میتوانند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیرعامل تفویض کند .
✔ماده ۳۰ _
تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیأت مدیره سابق به هیأت مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از تاریخ قبولی سمت هیأت مدیره و تأیید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجودی های تعاونی به هیأت مدیره جدید تحویل و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکتها ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود .
تبصره –شروع تصدی مشروط به این است که ( در صورت عدم فوت یا قبول استعفا یا برکناری هیأت مدیره قبلی ) مدت مأموریت آنها خاتمه یافته باشد . بعد از قانونی شدن شروع تصدی ، تا زمانیکه ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده نشده هیأت مدیره جدید می تواند اختیارات محدودی را به هیأت مدیره قبلی تفویض کند و در هر حال هر افدام باید با تصمیم هیأت مدیره جدید باشد .
✔ماده ۳۱ _
مراتب نقل و انتقال باید در صورتمجلسی منعکس و به امضای اکثریت اعضای هیأت مدیره سابق و اعضای هیأت مدیره جدید و بازرس / بازرسان تعاونی برسد . صورتمجلس مذکور باید جزو اسناد شرکت نگهداری شود .
تبصره –در صورتیکه اعضای هیأت مدیره قبلی اقدام به تحویل ننمایند به عنوان متصرف غیر مجاز در اموال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می گیرند .
✔ماده ۳۲ _
استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت نسبت به وظایف نخواهد بود .
✔ماده ۳۳ _
هیچ یک از اعضای هیأت مدیره ، بازرس / بازرسان و مدیر عامل تعاونی نمی تواند سمت بازرسی یا مدیریت عامل و یا عضویت هیأت مدیره شرکت تعاونی دیگری را با موضوع و فعالیت مشابه قبول کند .
✔ماده ۳۴ _
نخستین هیأت مدیره تعاونی موظف است ظرف یکماه از تاریخ جلسه مجمع عمومی عادی برای ثبت تعاونی در مراجع ذیصلاحیت اقدام کند .
✔ماده ۳۵ _
اعضای هیأت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان تعاونی باید واجد شرایط زیر باشند :
الف–شرایط عمومی
۱ – ایمان و تعهد به اسلام ( در تعاونیهای متشکل از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی ، شرط وثاقت و امانت ) .
۲ – نداشتن منع قانونی و محجور نبودن .
۳ – عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد .
۴ – عدم سابقه محکومیت به ارتشاء ، اختلاس ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، تدلیس ، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر .
ب–شرایط اختصاصی
اعضای هیأت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان تعاونی علاوه بر شرایط عمومی فوق بایستی دارای شرایط اختصاصی زیر باشند :
۱ – دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف محوله .
۲ – دارا بودن حداقل ۳ سال تجربه موثر و یا تحصیلات دانشگاهی مرتبط برای اکثریت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل .
۳ – …
– بازرسی :
✔ماده ۳۶ _
مجمع عمومی عادی ۳ نفر از اشخاص حقیقی یا حقوقی را برای مدت یک سال مالی به عنوان بازرس / بازرسان انتخاب میکند . انتخاب مجدد آنان بلامانع است . ( تعداد بازرسان عدد فرد باشد مثلاً یک یا سه نفر )
تبصره ۱ –در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس / بازرسان اصلی ، هیأت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس / بازرسان علی البدل را به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت دعوت نماید .
تبصره ۲ –حق الزحمه و پاداش بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین میگردد .
تبصره ۳ –تا زمانی که بازرس / بازرسان جدید انتخاب و قبولی سمت نکرده اند بازرس / بازرسان قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را به عهده دارند .
✔ماده ۳۷ _
وظایف بازرسان تعاونی به شرح زیر است :
نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوطه .
رسیدگی به حسابها ، دفاتر ، اسناد – صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان ، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیأت مدیره ، مجمع عمومی ، شخصاً و یا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس که در این صورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی بر عهده تعاونی خواهد بود .
رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط .
تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیأت مدیره و مدیر عامل و تقاضای رفع نقص .
نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی تعاونی و مراجع ذیربط .
تبصره ۱ –بازرس موظف است / بازرسان موظفند / گزارش جامعی راجع به وضعیت تعاونی به مجمع عمومی عادی سالیانه تسلیم کند . گزارش بازرس باید لااقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاونی آماده باشد . در صورتیکه تعاونی بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد . لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند . در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان ، موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش ذکر خواهد شد .
تبصره ۲ –بازرس / بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می تواند / می توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کند / کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار نظر دارد / دارند .
✔ماده ۳۸ _
در صورتیکه هر یک از بازرسان تشخیص دهد که هیأت مدیره و یا مدیر عامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات ترتیب اثر نمی دهند ، مکلف است از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی به گزارش خود را بنمایئد .
✔ماده ۳۹ _
بازرس / بازرسان نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب میشود طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول است .
